U Filipińskich operatorów offshore gier (POGOs) ma miesiąc, aby zarejestrować się w systemie e-sprawozdawczości, zarządzanej przez Radę w walce z praniem brudnych pieniędzy (AMLC) casino de cuba wigan new name. Termin rejestracji w systemie AMLC-16 marca kasyno groton long point ct.
Nowa reguła pojawił się po przyjęciu poprawki do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 2001 roku, obejmującym deweloperów i pośredników nieruchomości, a także operatorów offshore gier jako osób objętych Prawem relacje z inwestorami casino group we Francji. Poprawka głosi: "osoby fizyczne i osoby prawne mają obowiązek informować o pokrytych i podejrzanych operacji w AMLC w wyznaczonym terminie i za graniczną kwotę ustaloną w ustawie."Odmowa rejestracji będzie oznaczać niepowodzenie w e składania w AMLC wiadomości o podejrzanych operacjach i podejrzanych operacji, co jest przestępstwem związanym z praniem brudnych pieniędzy" grupy casino w Południowej Afryce. Według nowego rozporządzenia, przestępcom z aktywów na sumę 50 mld funtów (1 mld dolarów) lub więcej będzie grozić grzywnę w wysokości 5 mln zł,a spółki z aktywami na kwotę 10 mln funtów lub mniej będą poddane karą grzywny w wysokości 10 000-500 000 funtów grupa casino transza argeles газост. Ciśnienie na poprawkę wywarła grupa Docelowa dla finansowych (ФАТФ), z siedzibą w Paryżu, kiedy ona sprawiła, Filipiny zaostrzyć swój projekt ustawy o walce z praniem brudnych pieniędzy, grożąc wprowadzić kraj na czarną listę turnieje pokerowe wynn kwiecień 2021. Marszałek Izby reprezentantów pan Allan Velasco powiedział: "Filipiny nie mogą sobie pozwolić, aby być na tej liście, ponieważ to jeszcze bardziej zaszkodzi gospodarce, która już cierpi z powodu niszczycielskich skutków pandemii COVID-19". harmonogram turnieju w poker roomie wynn.